证券代码：002337         证券简称：赛象科技           公告编号：2017-025



                  天津赛象科技股份有限公司

           第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 8 月 11 日以书面
方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 22 日上午
10:00 在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议
应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《天津赛象
科技股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于
为子公司提供担保的议案》。
    本公司拟在 2017 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请
综合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万人民币，在上述额度范围内，授
权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期
限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起
一年之内有效。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时
报。
    特此公告。



                                          天津赛象科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2017 年 8 月 23 日