证券代码：002337         证券简称：赛象科技          公告编号：2018-044


                  天津赛象科技股份有限公司

          第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 12 月 3 日以电子
邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2018 年 12
月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，
会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会
审议。
    拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会
计审计机构，任期一年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 1 月 3 日上午 9：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。


    特此公告。




                                          天津赛象科技股份有限公司
                                    1
        董事会
    2018 年 12 月 15 日




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