赛象科技:第七届董事会第三次会议决议公告2019-08-23
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-048
天津赛象科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于 2019 年 8 月 9 日以书面
方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知,会议于 2019 年 8 月 22 日上午 10:00
在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出
席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《天津赛
象科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于为子
公司提供担保的议案》。
本公司拟在 2019 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司(以下简称:
广州井源)向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过 5000 万人民币,
在上述额度范围内,授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况,选择银
行,确定担保方式与期限,并签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自本次
董事会审议通过之日起一年之内有效。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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