证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2017-065

                 长春奥普光电技术股份有限公司
                          董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六

次（临时）会议于2017年10月18日以通讯方式召开。会议于2017年10月12日以

书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董

事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副

董事长的议案》。

    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈绪运先生为公司副董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    该议案详情请参见登载于 2017 年 10 月 19 日巨潮资讯网的《长春奥普光电

技术股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2017-066）。

    独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2017 年 10 月 19 日巨潮资

讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意

见》）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                 2017 年 10 月 18 日