证券代码：002338            证券简称：奥普光电           公告编号：2018-021




                    长春奥普光电技术股份有限公司
                2018年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、   会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）下午 2:00

    网络投票时间：2018 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 18 日上午 9:30 至

11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2018 年 7 月 17 日 15:00 至 2018 年 7 月 18 日 15:00 期间任

意时间。

    （2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588

号）

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长贾平先生

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

       2、会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 4 人，代

表股份 114,345,484 股，占公司总股份的 47.6440%，其中，出席现场会议的股

东及股东代理人共 1 人，代表股份数 102,354,784 股，占公司总股份的 42.6478%；

参与网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 11,990,700 股，占公司

总股份的 4.9961%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 3 人，

代表股份 11,990,700 股，占公司总股份的 4.9961%。公司部分董事、监事和高

级管理人员出席了本次会议，北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见

证。

    二、议案审议表决情况

   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案。

因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的 1/2 以上通过。

       1.《关于提名公司董事候选人的议案》
       总表决情况：

       同意 114,345,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


       中小股东总表决情况：
       同意 11,990,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       三、律师出具的法律意见

       北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见

书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                     长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                                              2018 年 7 月 18 日