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公司公告

奥普光电:2018年度股东大会决议公告2019-05-23  

						证券代码:002338            证券简称:奥普光电           公告编号:2019-025

                    长春奥普光电技术股份有限公司

                       2018年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示:

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、   会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 2:00

    网络投票时间:2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 22 日上午 9:30 至

11:30,下午 13:00 至 15:00 期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间任

意时间。

    (2)会议召开地点:公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路 588

号)

    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)会议主持人:公司董事长贾平先生

    (6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 4 人,代

表股份 114,395,184 股,占公司总股份的 47.6647%,其中,出席现场会议的股

东及股东代理人共 1 人,代表股份数 102,354,784 股,占公司总股份的 42.6478%;

参与网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表股份数 12,040,400 股,占公司

总股份的 5.0168%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 3 人,

代表股份 12,040,400 股,占公司总股份的 5.0168%。公司部分董事、监事和高

级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见

证。公司独立董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了 2018 年度

述职报告。

    二、议案审议表决情况

   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下

12 项议案。

   1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度董事会

工作报告〉的议案》
总表决情况:

    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度监事
会工作报告〉的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3. 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4. 审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5. 审议并通过了《关于拟订公司 2019 年度财务预算的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   7. 审议并通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产

品定制协议>的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精

密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决。)
总表决情况:
    同意 12,040,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8. 审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常

关联交易的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机

械与物理研究所持有的 102,354,784 股回避表决。)

    总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



    中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



   9. 审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10. 审议并通过了《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》
总表决情况:
    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11. 审议并通过了《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》

    总表决情况:

    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



    中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12. 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》

    总表决情况:

    同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



    中小股东总表决情况:

    同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见

书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年度股东大会决议;

    2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                      长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                                               2019 年 5 月 22 日