证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2019-025 长春奥普光电技术股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 2:00 网络投票时间:2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间任 意时间。 (2)会议召开地点:公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路 588 号) (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长贾平先生 (6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 4 人,代 表股份 114,395,184 股,占公司总股份的 47.6647%,其中,出席现场会议的股 东及股东代理人共 1 人,代表股份数 102,354,784 股,占公司总股份的 42.6478%; 参与网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表股份数 12,040,400 股,占公司 总股份的 5.0168%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 3 人, 代表股份 12,040,400 股,占公司总股份的 5.0168%。公司部分董事、监事和高 级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见 证。公司独立董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了 2018 年度 述职报告。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下 12 项议案。 1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度董事会 工作报告〉的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度监事 会工作报告〉的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3. 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4. 审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5. 审议并通过了《关于拟订公司 2019 年度财务预算的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7. 审议并通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产 品定制协议>的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精 密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决。) 总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8. 审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常 关联交易的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机 械与物理研究所持有的 102,354,784 股回避表决。) 总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9. 审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10. 审议并通过了《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11. 审议并通过了《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12. 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》 总表决情况: 同意 114,395,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,040,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见 书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2019 年 5 月 22 日