证券代码：002339       证券简称：积成电子        公告编号：2017-014



                        积成电子股份有限公司

               2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    二、会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》已于
2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网上披露。

    三、会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2017 年 4 月 7 日 14 时。

    2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司一楼会议室。

    3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

    4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2017 年 4 月 7 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 6 日下
午 15:00 至 2017 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

    6、现场会议主持人：副董事长严中华先生（董事长杨志强先生因公出差）。

    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

    四、会议出席情况
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    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有表决权股份
112,207,026 股，占公司股份总数的 29.614%。

    1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6 人（合计代表 14 名股东），代
表公司有表决权股份 112,191,726 股，占公司股份总数的 29.610%；

    2、通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权股份 15,300 股，占公司
股份总数的 0.004%。

       五、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
    审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 112,207,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。

       六、律师出具的法律意见书
   北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。

       七、备查文件
    1、积成电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                         积成电子股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 4 月 7 日

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