证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-093
积成电子股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、 会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》已于
2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上披露。
三、 会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017 年 12 月 28 日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2017 年 12 月 28 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 12
月 27 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
1
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司有表决权股份
114,744,720 股，占公司股份总数的 29.1455%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权股份
114,394,820 股，占公司股份总数的 29.0566%；
2、通过网络投票的股东共 12 人，代表公司有表决权股份 349,900 股，占公
司股份总数的 0.0889%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共 16 人，代表公司有表决权股份 15,012,420 股,占公司
股份总数的 3.8132%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2、会议以逐项表决方式审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行
方案的议案》
2.1、发行证券的种类
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
2
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.2、发行规模
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.3、票面金额和发行价格
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.4、债券期限
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.5、债券利率
3
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.6、利息支付
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.7、担保事项
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.8、转股期限
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
4
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.9、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.10、转股价格的确定和修正
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.11、转股价格向下修正条款
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.12、赎回条款
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
5
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.13、回售条款
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.14、转股后的股利分配
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.15、发行方式及发行对象
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.16、向公司原股东配售的安排
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
6
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.17、债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
2.18、本次募集资金用途
表决结果：同意 114,458,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7505%；
反对 286,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2495%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,726,120 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0929%；反对 286,300 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9071%；弃权 0 股。
2.19、募集资金存管
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
7
2.20、本次发行可转债方案的有效期限
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
研究报告的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
8
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
7、审议通过《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 114,407,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7059%；
反对 337,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2941%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,674,920 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7519%；反对 337,500 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2481%；弃权 0 股。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 114,458,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7505%；
反对 286,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2495%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 14,726,120 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0929%；反对 286,300 股, 占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9071%；弃权 0 股。
9
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
10
