证券代码：002339              证券简称：积成电子           公告编号：2018-035



                          积成电子股份有限公司

                    第六届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2018
年 8 月 27 日下午在公司 215 会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面方
式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和本公
司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式
作出决议如下：

       1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。

       2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2018 年半年
度报告及摘要》。

       监事会认为：公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法
规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2018 年上半年的实际情
况。
       特此公告。
                                                   积成电子股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 29 日


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