证券代码：002339           证券简称：积成电子          公告编号：2023-009


                        积成电子股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2023
年 2 月 7 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面方式向
全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中曾宪忠先生以通讯方式
表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先
生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

   会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。

    监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项符合相关法律法规的要
求，审议和决策程序合法、合规，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次注销回购股份并减
少注册资本事项。

    特此公告。




                                                  积成电子股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 2 月 7 日




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