证券代码：002339           证券简称：积成电子          公告编号：2023-018

                        积成电子股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2023
年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面和电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王良
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度
总经理工作报告》。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2022 年年度报告》“第三
节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司报告期内在任的独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度
财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2022 年公司实现营业收入 219,911 万元，比 2021 年增长 7.91%；归属于上
市公司股东的净利润-2,789 万元，比 2021 年增长 38.46%。

    四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度
财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    公司 2023 年计划实现营业收入 258,143 万元，计划实现归属于上市公司股


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东的净利润 5,195 万元。

    特别提示：公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不
确定性，请投资者特别注意。

    五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023BJAA21B0032
号 《 审 计 报 告 》， 公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-27,892,193.04 元，其中母公司实现净利润-67,434,363.38 元。根据《公司法》、
企业会计准则等相关法律法规的规定，母公司 2022 年度未实现盈利，因此公司
本年度不提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
363,991,666.91 元。

    《公司章程》第一百九十二条规定：“（三）现金分红的条件：1、公司当年
实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数，且实施现金分红不会影响公司后
续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。”鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负
值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润
分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相
关法律法规对利润分配的有关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；有
利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前，公司严格
控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董

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事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2023 年，公司非独立董事、监事薪酬标准与 2022 年度的薪酬标准持平，独
立董事津贴提高至 10 万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业
绩考核情况确定最终发放额度。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高
级管理人员薪酬的议案》。

    2023 年公司高级管理人员薪酬标准与 2022 年度的薪酬标准持平。实际发放
金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年度
内部控制自我评价报告》。

    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对内部控制自我评价报告发表了意见，会计师
事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请
2023 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政
策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

    十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2022
年度计提资产减值准备的议案》。

    《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

    十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年
度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券日报》和《证券时报》。

    十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十二家银行申请
综合授信业务，总额度不超过 270,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户
透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇
票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等，担
保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相
关融资文件。

    十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金投资理财的议案》。

    《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、 证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

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    十五、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。本议案全体董事均回
避表决，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

    十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2022 年度股东大会的议案》。

    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                 积成电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 4 月 26 日




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