证券代码：002340                 证券简称：格林美                公告编号：2017-120



                             格林美股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通
知已于2017年8月11日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，
会议于2017年8月22日在深圳大梅沙京基喜来登酒店会议室以现场表决的方式召
开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数
超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开
的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。


    二、董事会会议审议情况
       1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全
文及摘要的议案》。
       《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告


                                             格林美股份有限公司董事会
                                              二Ο 一七年八月二十二日