证券代码：002340         证券简称：格林美         公告编号：2017-177


                     格林美股份有限公司
             2017年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议时间
    现场会议召开时间：2017年12月26日10:00
    网络投票时间：2017年12月25日-2017年12月26日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月25日15:00至
2017年12月26日15:00期间的任意时间。
    （3）会议主持人：董事长许开华先生
    （4）现场会议召开地点：公司会议室
    （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2017年12月2日、2017年12月9日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2．会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表股份
603,460,216股，占上市公司总股份的15.8143％。参加现场会议的股东及股东代表
共11名，代表股份520,406,044股，占上市公司总股份的13.6378％；通过网络投票
的股东共18名，代表股份83,054,172股，占上市公司总股份的2.1765%。现场出席及
参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共20人，代表股份
84,184,744股，占上市公司总股份的2.2062％。
    3．公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。



二、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1．审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意 603,433,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 84,158,244 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9685％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。


三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所邓洁和何灿舒就本次会议出具了法律意见书，认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2017年第六次
临时股东大会决议；
    2．广东君信律师事务所出具的法律意见书。




   特此公告


                                              格林美股份有限公司董事会
                                              二Ο一七年十二月二十六日