证券代码：002340           证券简称：格林美      公告编号：2019-025


                     格林美股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019
年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年3月8日以传
真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会
议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经全体监
事推选，会议由监事周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举周波先生为
第五届监事会主席的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举周波先生为
公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期
届满日止，个人简历附后。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。




    特此公告




                                               格林美股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年三月二十日
附件：
    周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾
任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材
料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持
有本公司股票1,937,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监
事的情形，不属于失信被执行人。