证券代码：002340          证券简称：格林美           公告编号：2019-095



                       格林美股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已
于 2019 年 9 月 12 日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，
会议于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议
应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人（其中，董事陈星题先生、吴
浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出席
会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，
会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属
有限公司股权转让暨关联交易的议案》。
    《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了事前认可及
独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告


           格林美股份有限公司董事会

            二〇一九年九月十六日