证券代码：002340          证券简称：格林美          公告编号：2019-096


                      格林美股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2019
年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 9
月 6 日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，
实际参加会议的监事 3 名（其中，职工监事王健女士、监事唐丹先生以通讯表决
方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由
监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属
有限公司股权转让暨关联交易的议案》。
    《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了事前认可及
独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。
特此公告




           格林美股份有限公司监事会
             二〇一九年九月十六日