股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2018 - 076



                    深圳市新纶科技股份有限公司
               第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议通知已于 2018 年 7 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以
通讯表决的方式召开，通讯表决截止时间为 2018 年 7 月 13 日上午 10:00 时。会议
应参加表决董事为 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定。会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通
过了《关于出售全资子公司的议案》并形成以下决议：
    董事会同意公司将全资子公司长江新纶新材料科技有限公司 100%股权转让给
上海临港产业区经济发展有限公司，转让价格以评估值 8,303.84 万元为基础，预计
交易金额在 7,800 万元到 8,300 万元之间，具体交易价格经交易双方协商确定。董
事会授权公司经营管理局在董事会批准范围内，与交易对方协商交易价格，并授权
公司董事长或总裁签署具体法律文件。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露
媒体的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2018-077 号）。
     备查文件：公司第四届董事会第三十五次会议决议


     特此公告。


                                                深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                      二〇一八年七月十四日




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