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公司公告

新纶科技:第四届监事会第二十六次会议决议公告2018-09-11  

						股票代码:002341          股票简称:新纶科技            公告编号:2018-091



                    深圳市新纶科技股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于2018年9月10日
上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年9月5日以电话通
知、邮件、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议的召集和召
开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席曾继缨女士主持,经全体
监事充分讨论,审议通过以下事项:


    一、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于对全资子公司
新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》
    公司监事会认为本次拟使用募集资金投入 20,000 万元对新恒东进行增资,没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益
的情形;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
监事会同意公司本次以募集资金 20,000 万元对新恒东进行增资。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子
公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》(公告编号:2018-092)。


    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。




             深圳市新纶科技股份有限公司
                               监 事 会
                  二零一八年九月十一日