股票代码：002341             股票简称：新纶科技      公告编码：2019-016



                   深圳市新纶科技股份有限公司

             第四届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三
次会议通知已于2019年3月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次
会议为临时会议，会议于2019年3月20日下午15:00在深圳创意大厦公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯
毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于投资建设
压力触控材料项目的议案》；
    董事会同意公司在东莞成立项目公司，投资建设压力触控材料项目，并授权
公司总裁在总投资金额不超过人民币 8,000 万元的额度内实施具体项目。
    具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资压力触控材
料项目的公告》（公告编号：2019-017 号）。
    二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》；
    鉴于高翔先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，
董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理，
任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（张桥先生简历附后）
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于变更公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2019-018号）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             深圳市新纶科技股份有限公司
                               董 事 会
                 二〇一九年三月二十一日
附： 张桥先生简历


    张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科学历，2017 年 6
月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代
表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于 2017 年参加深圳证券交易所培训班
并取得董事会秘书资格证书。
    截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行
人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。