股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2019-048


                    深圳市新纶科技股份有限公司

                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议通知情况
    公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 4 月 25 日分别发出了《深圳市新纶科技
股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》、《深圳市新纶科技股份有限
公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的
公告》，该会议通知已于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 4 月 25 日分别在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。


    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 13 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下
午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼公
司会议室。


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    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司
章程等有关规定。


    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 28 名，代表公司股份累计为
353,971,008 股，占公司有表决权股份总数的 30.7209%。
    1、出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份 349,211,734 股，占
公司有表决权股份总数的 30.3079%；
    2、通过网络投票的股东和股东代表共 21 人，代表股份 4,759,274 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4131%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所
律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。


    四、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告暨 2019 年度工作计划的
议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,827,008 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9593％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
21,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060％。
    2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,800,208 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9517％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
48,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,827,008 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的


                                         2
99.9593％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
21,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060％。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,827,008 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9593％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
21,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060％。
    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,848,408 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9654％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,278,680 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6436%；反对 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3564％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；
    关联股东侯毅先生对该议案进行回避表决,由非关联股东进行审议表决。
    表决结果：同意 96,319,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8507％；
反对 144,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1493％；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,257,280 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5814%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4186％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,800,208 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9517％；反对 144,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0407％；弃权
26,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,230,480 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5035%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4186％；
弃权 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0779%。
    8、会议以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；


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    表 决 结 果 ： 同 意 353,827,008 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9593％；反对 122,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权
21,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,257,280 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5814％；反对 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3564％；弃权 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0622%。
    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    9、审议通过了《关于为公司债券发行提供反担保暨关联交易的议案》；
    关联股东侯毅先生对该议案进行回避表决,由非关联股东进行审议表决。
    表决结果：同意 96,319,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8507％
反对 144,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1493％；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,257,280 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5814%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4186％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于增加 2019 年度公司为下属企业担保预计额度的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,827,008 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9593％；反对 144,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0407％；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,257,280 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5814%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4186％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于为供应商供应链融资提供担保的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 353,675,908 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9166％；反对 246,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0698％；弃权
48,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 34,106,180 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.1421%；反对 246,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7177％；


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弃权 48,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1401%。


    五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    特此公告。


    备查文件：
    1、深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。




                                              深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                    二〇一九年五月十四日




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