股票代码：002341           股票简称：新纶科技          公告编号：2019-076


                   深圳市新纶科技股份有限公司

       关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市新纶科技股份有限公
司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕147 号）、《深圳证监局关于对侯毅采取
出具警示函措施的决定》（〔2019〕148 号）、《深圳证监局关于对傅博采取出具警
示函措施的决定》（〔2019〕149 号）、《深圳证监局关于对马素清采取出具警示函
措施的决定》（〔2019〕150 号）、《深圳证监局关于对高翔采取出具警示函措施的
决定》（〔2019〕151 号），现将相关内容公告如下：

深圳市新纶科技股份有限公司、侯毅、傅博、马素清、高翔：

    经我局核查和你公司自查，发现你公司存在以下违规行为：

    你公司及子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司自 2017
年 5 月至 2018 年 6 月期间，陆续签署担保协议，为广州宏辉电子科技有限公司、
深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司 3 家公司的银行
贷款提供担保。公司未将上述担保事项提交董事会审议，也未及时进行信息披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的相关规定。

    你公司发现上述违规担保事项后积极整改，解除了上市公司的担保责任，并
对相关责任人进行了内部问责，于 2019 年 3 月 21 日补充披露了自查自纠对外担
保公告，尚未对公司造成实际损害。鉴于上述情况，根据《上市公司信息披露管
理办法》第五十九条的规定，公司董事长侯毅、时任总裁傅博、财务总监马素清、
时任副总裁兼董秘高翔，对上述问题负有主要责任。我局决定对你公司、侯毅、
傅博、马素清、高翔采取出具警示函的行政监管措施。你公司应规范公司治理，
提高合规意识，加强内部控制，确保信息披露真实、准确、完整、及时，杜绝此
类问题再次发生。

    如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有
管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

    公司高度重视上述决定指出的问题，公司将严格按照《上市公司信息披露管
理办法》等法律法规要求，加强对证券相关法律、法规的学习，进一步提升规范
运作意识，完善内部控制制度，切实提高信息披露质量和公司规范运作水平，维
护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

    特此公告。




                                            深圳市新纶科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                 二〇一九年七月十六日