股票代码：002341           股票简称：新纶科技        公告编号：2019-080



                     深圳市新纶科技股份有限公司

                   关于增选两名非独立董事的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）根据《公
司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第四十八

次会议审议通过了《关于增选两名非独立董事的议案》，同意增选罗凌先生、廖
垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满。该增选董事的议案尚需提交公司 2019 年第二次
临时股东大会审议。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

的有关规定，公司独立董事就关于公司增选董事的相关事项发表了独立意见，详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第四
十八次会议相关的独立意见》。


    特此公告。




                                            深圳市新纶科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                  二〇一九年七月三十日
 附件简历：
    1、罗凌先生
    罗凌先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999

年在光大证券有限责任公司投资银行总部任高级经理；2002 年 6 月在汉唐证券
有限责任公司债券业务总部任副总经理、总经理；2005 年 3 月任联合证券有限
责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、公司副总裁；2009 年 9 月，任民
生证券股份公司总裁；2013 年 12 月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司
董事长。

    截止目前，罗凌先生通过深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市国能金
海投资管理企业（有限合伙）间接持有本公司股份 17,495,835 股，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。

    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，罗凌先生不是失信被
执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    2、廖垚先生
    廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职

于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深
圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席
执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。
    截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级

管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所的惩戒。
    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被
执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。