新纶科技：关于召开2019年第三次临时股东大会通知的更正公告2019-10-08
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2019-100
深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“深圳市新纶科技股份有限公
司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知”，因提案信息有误，现就有关事
项做如下更正：
一、关于“二、会议审议事项”中的更正内容：
原公告内容为：
二、会议审议事项
（一）提案名称
序号 提案名称
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1.1 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.1.6 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
1.2 选举公司第五届董事会独立董事：
1.2.1 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于修改股东大会议事规则的议案》
5 《关于修改董事会议事规则的议案》
6 《关于修改监事会议事规则的议案》
（二）披露情况
2、上述第 3 提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述第 1、2 项提案为累积投票制提案，由于本次累积投票采用等额选举
方式选举公司非独立董事，因此股东所拥有的选举票非独立董事数等于股东所代
表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
现更正为：
二、会议审议事项
（一）提案名称
序号 提案名称
1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》
（二）披露情况
2、上述第4提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述第 1、2、3 项提案为累积投票制提案，由于本次累积投票采用等额
选举方式选举公司非独立董事，因此股东所拥有的选举票非独立董事数等于股东
所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、关于“三、提案编码”中的更正内容：
原公告为：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
应选人数（6）人
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1.1 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事； √
1.1.2 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事； √
1.1.3 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事； √
1.1.4 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事； √
1.1.5 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事； √
1.1.6 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事； √
1.2 选举公司第五届董事会独立董事： 应选人数（3）人
1.2.1 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事； √
1.2.2 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事； √
1.2.3 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事； √
2 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
2.1 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事； √
非累计投票提案
3 《关于修改公司章程的议案》 √
4 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
5 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
6 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
现更正为：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事； √
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事； √
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事； √
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事； √
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事； √
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事； √
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事； √
非累计投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
三、关于“附件二、授权委托书”中内容的更正
原公告为：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1 《关于公司董事会换届选举的议案》 应选人数（6）人
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事：
选举侯毅先生为公司第五届董事会董
1.1.1 √
事；
选举罗凌先生为公司第五届董事会董
1.1.2 √
事；
选举廖垚先生为公司第五届董事会董
1.1.3 √
事；
选举吴智华先生为公司第五届董事会
1.1.4 √
董事；
选举王凤德先生为公司第五届董事会
1.1.5 √
董事；
选举翁铁建先生为公司第五届董事会
1.1.6 √
董事；
应选人数
1.2 选举公司第五届董事会独立董事：
（3）人
选举牛秋芳女士为公司第五届董事会
1.2.1 √
独立董事；
选举程国强先生为公司第五届董事会
1.2.2 √
独立董事；
选举曾学忠先生为公司第五届董事会
1.2.3 √
独立董事；
应选人数
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）人
选举李洪亮先生为公司第五届监事会
2.1 √
股东代表监事；
非累积投票提案
3 《关于修改公司章程的议案》 √
4 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
5 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
6 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
现更正为：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司第五届董事会换届选举非独立董
1.00 应选人数（6）人
事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事； √
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事； √
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事； √
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事； √
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事； √
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事； √
《关于公司第五届董事会换届选举独立董事
2.00 应选人数（3）人
的议案》
选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董
2.01 √
事；
选举程国强先生为公司第五届董事会独立董
2.02 √
事；
选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董
2.03 √
事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代
3.01 √
表监事；
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知中的其他内容不变，公司因上述
更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告的审核工作，提高
信息披露的质量。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年十月八日
附件：更正后的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》全文
深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十一次会议形成的决议，公司定于 2019 年 10 月 17 日（周四）召开公司 2019
年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。根据公司第四届董事会第五十
一次会议决议，公司定于2019年10月17日（周四）召开公司2019年第三次临时股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议日期与时间：2019 年 10 月 17 日（周四）下午 14:30 开始；
2、网络投票日期与时间：2019 年 10 月 16 日－2019 年 10 月 17 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 17 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2019 年 10 月 16 日下午
15:00 至 2019 年 10 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：
2019年10月14日（周一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
截至2019年10月14日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东
大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出
席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
序号 提案名称
1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》
（二）披露情况
上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。
1、上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的
其他股东。
2、上述第4提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述第1、2、3 项提案为累积投票制提案，由于本次累积投票采用等额
选举方式选举公司非独立董事，因此股东所拥有的选举票非独立董事数等于股东
所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
本次累积投票采用等额选举方式选举公司独立董事，因此股东所拥有的选举
独立董事票数等于股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
本次累积投票采用等额选举方式选举公司监事，因此股东所拥有的选举票数
等于股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数在1位
监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事； √
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事； √
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事； √
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事； √
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事； √
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事； √
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事； √
非累计投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：
2019年10月15日9:00—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
（三）登记地点:
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天。
2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址: 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼董事会秘书处。
邮政编码: 518052
联系人：阮征
联系电话：（0755）26993098
联系传真：（0755）26993313
电子邮箱：ir@szselen.com
七、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362341
2、投票简称：“新纶投票”
3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月16日下午15:00时，结
束时间为2019年10月17日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
致深圳市新纶科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2019 年 10
月 17 日召开的深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董
应选人数（6）人
事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事； √
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事； √
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事； √
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事； √
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事； √
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事； √
《关于公司第五届董事会换届选举独立董事
2.00 应选人数（3）人
的议案》
选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董
2.01 √
事；
选举程国强先生为公司第五届董事会独立董
2.02 √
事；
选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董
2.03 √
事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（1）人
选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代
3.01 √
表监事；
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
注：1、同意栏中用“√”表示。
2、累积投票请填写同意股数。
3、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表
决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
