股票代码：002341          股票简称：新纶科技           公告编号：2019-114



                     深圳市新纶科技股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二次会议通知已于 2019 年 11 月 7 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议
于 2019 年 11 月 12 日下午 2:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公
司董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司总部迁址

的议案》。
    根据与银川经济技术开发区管理委员会及银川市人民政府国有资产监督管理委
员会签订的《战略合作协议》约定，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公
司将总部注册地址迁移至宁夏回族自治区银川市，并授权公司管理层办理相关手续。
    该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
     二、备查文件
     1、公司第五届董事会第二次会议决议。


     特此公告。


                                                 深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                     二〇一九年十一月十三日