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公司公告

新纶科技:第五届董事会第六次会议决议公告2020-01-23  

						股票代码:002341          股票简称:新纶科技        公告编码:2020-007



                   深圳市新纶科技股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议通知已于2020年1月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020
年1月22日上午10:00在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生

主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:
    一、会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于出售子公
司资产暨关联交易的议案》,关联董事王凤德先生回避表决;

    董事会同意公司与成都德睿通科技有限公司签订《股权转让协议书》,将公

司持有的成都新晨新材科技有限公司 70%的股权转让给成都德睿通科技有限公
司,转让价格总额为人民币 4,900 万元。

    公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见,并已同日披露于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上
的《关于出售子公司资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008 号)。
    特此公告。


                                            深圳市新纶科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                二〇二〇年一月二十三日