证券代码：002342           证券简称：巨力索具       公告编号：2017-027



                         巨力索具股份有限公司

                       2016 年度股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会无否决议案的情形；
    本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午13:00
    （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以
下简称“公司”）105会议室
    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为：
2017年4月18日至2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30至11:30和下午
13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2017年4月18日下午15:00至
2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生


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    （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的
决议合法有效。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司股
份325,300,000股，占公司股份总数的33.89%。其中：
       （1）现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表公司股份325,300,000股，占公
司股份总数的33.89%。
    （2）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决
权股份总数的0.00%。
       （3）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人1人，代表
有表决权股份2,400,000股，占公司有表决权股份总数的0.25%。
    公司董事、监事、董事会秘书列席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请
的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出
具法律意见书。

       二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如
下：
    1、 审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
    公司独立董事向本次大会提交了《独立董事述职报告》，该报告对 2016 年度
公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会
公众股东合法权益等履行职责情况进行了介绍。
    内容详见 2017 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。

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    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议

                                    3
中小股东所持股份的 0％。
    6、 审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案》；
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
    8、 审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 325,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小投资者表决情况：同意 2,400,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大
会，认为：巨力索具股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议
人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



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    四、备查文件

   1、《巨力索具股份有限公司2016年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2016年年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             巨力索具股份有限公司
                                               2017 年 4 月 20 日




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