巨力索具:第五届董事会第十次会议决议公告2017-12-22
证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2017-071
巨力索具股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知
于 2017 年 12 月 15 日以书面和电子邮件通知的形式发出,会议于 2017 年 12 月 21
日(星期四)上午 9:30 在公司 105 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开;
本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长杨建忠先生主
持;公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议;本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的的议案》;
详细内容见 2017 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为 2017-072
的公告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分
行申请办理综合授信业务的议案》;
因业务开展需要,公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申
请连续办理最高余额不超过折合人民币贰亿元的综合授信业务(包括但不限于借
款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务),上述余额指业务金额扣除
保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的的余额;期限:一年,具体期限以
签订正式合同为准。
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表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司
徐水支行申请办理综合授信业务的议案》;
因业务开展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行(以下简称
“工商银行徐水支行”)申请办理 2018 年度总额度不超过折合人民币肆亿元的综
合授信业务(包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证等
业务),具体业务以公司每次与工商银行徐水支行签订的合同或协议为准,期限至
2018 年 12 月 31 日。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定
分行申请办理综合授信业务的议案》。
因业务开展需要,公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请综合授信叁亿元
人民币(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内
信用证等业务);期限:一年,具体期限以签订正式合同为准。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 22 日
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