巨力索具：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-29
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-051
巨力索具股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2018年8月28日（星期二）下午13:00
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以
下简称“公司”）105会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时
间为：2018年8月27日至2018年8月28日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30至
11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年8月27日
下午15:00至2018年8月28日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出
的决议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份335,948,326股，占公司
有表决权股份总数的34.9946%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份
335,946,926股，占公司有表决权股份总数的34.9945%；
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份1,400股，占公司有表决
权股份总数的0.0001%。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3人，代表的有表
决权的股份总数688,326股， 占公司有表决权的股份总数的0.0717%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北
京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如
下：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独
立董事的议案》。
表决结果：同意335,947,126股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0000%。
其中中小投资者表决结果：同意687,126股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份总数的 99.8257%；反对1,200股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.1743%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大
会，认为：巨力索具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人
及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2018年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 29 日
