股票代码：002343           股票简称：慈文传媒      公告编号：2018-003



                               慈文传媒股份有限公司
                     第七届董事会第二十次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2018 年 2

月 5 日召开，会议以通讯表决方式举行。会议通知于 2018 年 2 月 1 日以专人送达、电子

邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事

长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过 《关于应收款项会计估计变更的议案》

    为匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、

更准确的会计信息，根据《企业会计准则》，参考同行业上市公司情况，并结合公司目前

实际，公司对应收款项会计估计进行变更。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于应

收款项会计估计变更的公告》。

    表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                               慈文传媒股份有限公司董事会

                                                             2018年2月6日