股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2019-044



                             慈文传媒股份有限公司
                      第八届董事会第二次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019 年 8 月
29 日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园公司四楼 401 会议室召开。
本次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月
1 日起施行新金融工具准则。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表。
    为了做好公司财务核算工作，真实反映公司状况和经营成果，提高会计信息披露的质
量，公司拟根据财政部修订后的《企业会计准则》及相关通知的具体要求变更公司相关会
计政策。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
    本次会计政策变更情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）等有关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司调整高级管理人员安排等情况，公司拟对现行有效的《公司
章程》相应条款进行修订。
    具体修订内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2019-047）及在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2019
年 8 月）。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于聘任雷萍女士为联席总经理的议案》
    为进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展，经董事长提名、
董事会提名委员会审核，公司聘任雷萍女士（简历详见附件）为公司联席总经理，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    对聘任上述高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网。同时，公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、《关于<公司 2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议，与会董事一致认为公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法
律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方
面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《公司 2019 年半年度报告摘要》
（公告编号：2019-048）详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司 2019 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
    报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    6、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司拟定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开公司 2019
年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第一次会议、第二次会议审议通过的相关
议案。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）详见《证
券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事关于会计政策变更等事项的专项说明和独立意见。


    特此公告。




                                                      慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                    2019年8月30日
附件


                                      雷萍简历


       雷萍：女，1964 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，西南医科大学医学学士，
长江商学院工商管理硕士，具备基金从业资格。1988 年 3 月至 1994 年 10 月，任《生活
科学报》编辑、记者；1994 年 11 月至 2019 年 5 月，参与《成都商报》创业，历任记者、
编辑、责任编辑、总编室主任、人力资源部主任、市场部主任、编委、副总编辑、常务副
总编辑、党委副书记；2008 年 3 月至 2019 年 5 月，任《每日经济新闻》总编辑，成都每
经传媒有限公司董事长、总经理（截至披露日，总经理离任工商变更登记尚未完成）；2018
年 7 月至今，任成都市天府文创股权投资基金管理有限公司董事长、法定代表人。
       截至披露日，雷萍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
       雷萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形；经在最高人民法院网查询，确认雷萍女士不是“失信被执行人”。雷萍女士的任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易
所其他相关规定等要求。