证券代码：002344          证券简称：海宁皮城          公告编号：2018－057



                 海宁中国皮革城股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 8 月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届董事会第十五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2018 年 8 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
    《2018 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、
监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               海宁中国皮革城股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 8 月 18 日