证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－058



                海宁中国皮革城股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 8 月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届监事会第十三次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材
料已于 2018 年 8 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会
议应到监事 5 名，实到监事 5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传
真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
    监事会经审核后认为，《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存
在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的
披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金违规使用的情况。
    《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2018 年 8 月 18 日