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公司公告

海宁皮城:关于调整2019年员工持股计划草案及管理办法的公告2019-03-21  

						证券代码:002344         证券简称:海宁皮城        公告编号:2019-019



               海宁中国皮革城股份有限公司
           关于调整 2019 年员工持股计划草案
                       及管理办法的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019
年3月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<海宁中国
皮革城股份有限公司2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
修订<海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》,同
意公司对2019年员工持股计划草案及其摘要、管理办法中的对应条款内容进行调
整。现将相关情况公告如下:
    一、公司2019年员工持股计划基本情况
    公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第十九次会议及2019年2月13日
召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2019年员工持股计
划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》
以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关
事宜的议案》,同意公司实施2019年员工持股计划,并授权董事会全权办理与本
次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2019年3月6日,公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确
定回购股份用途的议案》。截至2019年3月6日,公司累计以集中竞价方式回购股
份8,000,086股。公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2018年第三次临时
股东大会的授权,拟将回购股份8,000,086股中的7,872,000股用于公司2019年员
工持股计划。
    二、员工持股计划调整原因及调整情况
    因公司2019年员工持股计划管理模式变更,为顺利推进公司员工持股计划的
实施,公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权,对2019年员工持股计划草
案及其摘要、管理办法中的对应条款内容进行调整。主要变更如下:
    1、本次员工持股计划由公司自行管理,公司成立员工持股计划管理委员会,
作为持股计划的管理方,代表持股计划行使股东权利,切实维护员工持股计划持
有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为持股
计划的日常管理提供管理、咨询等服务。
    2、员工持股计划的锁定期和存续期:本计划所获标的股票的锁定期为12个
月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工
持股计划存续期为不超过48个月,自本员工持股计划(草案)通过股东大会审议
之日起计算。
    3、员工持股计划的资金来源
    员工持股计划筹集资金总额上限为4,800万元,资金来源为本公司员工合法
薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
    员工持股计划筹集资金总额上限为4,800万元,以“份”作为认购单位,每
份份额为1元,本次员工持股计划的份数上限为4,800万份。员工持股计划持有人
具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。
    持有人应当按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间
以员工持股计划缴款通知为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧
失相应的认购权利。
    持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认
购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,申报份额如多于弃购份额的,
由管理委员会确定认购人选和份额。
    4、员工持股计划期满后权益的处置办法
    当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在
依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,并按持有人
持有的份额进行分配。
    若员工持股计划届满时,持有的公司股票仍未全部出售,具体处置办法由管
理委员会协商确定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划(草案)(修订稿)》
及其摘要(修订稿)、《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理
办法(修订稿)》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划(草案)
(修订稿)》及摘要(修订稿)进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表
意见如下:
    1、公司2019年员工持股计划(草案)有关内容变更(包括管理方式等)有
利于公司员工持股计划的推进;
    2、公司2019年员工持股计划(草案)(修订稿)及其摘要的内容符合《公
司法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计
划》等有关法律、法规的规定,公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的
禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、公司本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性
文件规定的条件,主体资格合法、有效。公司不存在违规向员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在本员工持股计划下资
金来源、股票来源合法、合规。
    4、公司实施员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调
动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
    5、关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决,本次员工持股计划的董
事会会议的召集、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    综上,我们同意公司修订《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计
划(草案)》及其摘要,执行员工持股计划。
    四、律师意见
    上海市锦天城律师事务所对本次公司2019年员工持股计划的调整出具法律
意见如下:公司本次调整已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关规定履行了现阶段所必要的法律程序;本次调整的内容符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,
合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十八次会议决议;
    3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见;
    4、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年员工持股计划的法律意见书。


    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2019 年 3 月 21 日