证券代码：002344           证券简称：海宁皮城          公告编号：2020－002



                 海宁中国皮革城股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2020 年 1 月 6 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行
第四届监事会第二十三次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材
料已于 2019 年 12 月 27 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事
以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司使用 2015 年度非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行

为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，同意公司使用 2015 年度非公开发行部分闲置募集资金不超过 0.35
亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12
个月内滚动使用）。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                海宁中国皮革城股份有限公司

                                                         监 事 会
                                                      2020 年 1 月 8 日