证券代码：002345            证券简称：潮宏基          公告编号：2017-034




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次

会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会

主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以专人送达、传真、

电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3

名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事

经认真审议和表决，通过以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年半年度报

告》及其摘要。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2017 年半年度利

润分配预案》。

    监事会成员一致认为该利润分配预案充分考虑到广大投资者的合理诉求，符

合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



特此公告




                                 广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                     2017 年 8 月 15 日