证券代码：002345               证券简称：潮宏基               公告编号：2017-033
  债券代码：112420              债券简称：16潮宏01




                  广东潮宏基实业股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议

资料已于 2017 年 8 月 4 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。本次会议应出席董事为 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出

席董事 1 人，董事徐俊雄先生因工作原因书面授权委托董事廖创宾先生代表出席

会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木

枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、

法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议

如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度

报告》及其摘要。

    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-035）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度

利润分配预案》。

       鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长，同时结合公司的成长性和业务发展

需要，以及考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与全体股东分享公

司成长的经营成果，公司董事会提议 2017 年半年度进行利润分配，利润分配预

案为：以公司最新总股本 905,412,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1

元（含税），本次利润分配 90,541,270.70 元，不送红股，不进行公积金转增股

本。

    2017 年初母公司可供上市公司股东分配利润为 658,184,213.81 元，本次利润

分配后，剩余未分配利润 567,642,943.11 元，加上 2017 年上半年母公司实现净

利润 131,608,097.77 元，剩余未分配利润 699,251,040.88 元。

    若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不

变的原则相应调整。

    以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本次利润分配总额的 100%，符

合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现

金分红比例的规定。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策

以及公司股东回报规划的相关规定。

    公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

       三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                                       广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 15 日