证券代码：002345         证券简称：潮宏基           公告编号：2017-038
  债券代码：112420        债券简称：16潮宏01




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午15:30

    网络投票时间：2017年8月30日（星期三）至2017年8月31日（星期四）

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午

9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2017年8月30日下午15:00 至2017年8月31日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生

    6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2017年8月16日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参 加本次 会议的股 东及股东 委托代理 人 共11 名 ，代表公 司有表决 权股份

481,267,639股，占公司有表决权股份总数的53.1545%。其中，出席本次股东大会的

中小股东共727,989股，占公司有表决权股份总数的0.0804%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

    北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具

法律意见书。

    2、现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表公司有表决权

股份280,490,630股，占公司有表决权股份总数的30.9793%。

    3、网络投票情况：

    参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份200,777,009

股，占公司有表决权股份总数的22.1752％。



    二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过《2017年半年

度利润分配预案》。

    表决结果：同意481,267,639股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的

股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意

200,777,009股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意727,989股，

反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出

具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2017年第

一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、《广东潮宏基实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2017

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告




                                         广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                          2017 年 8 月 31 日