股票代码：002345               股票简称：潮宏基       公告编号：2018-012
债券代码：112420           债券简称：16潮宏01




                   广东潮宏基实业股份有限公司
        关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公

司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自2017年12月20日

开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》

（公告编号：2018-001），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照

重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018

年1月4日开市起继续停牌，并分别于2018年1月11日、2018年1月18日披露了《关

于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-006），

于2018年1月20日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编

号：2018-007），公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌，并于2018年1月27

日、2018年2月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告

编号：2018-008、2018-011）。

    本次重组前，公司通过子公司汕头市琢胜投资有限公司（以下简称“琢胜投

资”）间接持有上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”或“标的公

司”）26%的股权，公司本次拟收购思妍丽其他股东持有的思妍丽剩余74%的股权。

2018年2月1日，公司关联人共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）（以

下简称“潮尚精创”）联合其他4名财务投资者（以下合称“过桥方”）与思妍丽
股东签署了《关于上海思妍丽实业股份有限公司61.50%股份之股份购买协议》，

拟以现金方式先行受让除琢胜投资外的思妍丽股东（以下合称“股权转让方”）

持有的思妍丽合计61.50%的股权。目前，过桥方与股权转让方正在积极推进协议

签署后的股权过户等相关工作。

    在上述股权过户完成后，公司拟以发行股份及支付现金的方式向过桥方以及

标的公司股东Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited、渣打直接投

资有限公司购买思妍丽合计74%的股权。

    截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的

各项工作，包括就本次重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织

独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构开展尽职

调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者

利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中

小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司

股票将继续停牌。

    股票停牌期间，公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个

交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券（债券简称：16潮宏01，债券代

码：112420）不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告，并注意投资风险。



    特此公告




                                            广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                                   2018年2月9日