股票代码：002345             股票简称：潮宏基          公告编号：2018-013
债券代码：112420             债券简称：16潮宏01




                   广东潮宏基实业股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议

于2018年2月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及

会议资料已于2018年2月7日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事

和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董

事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》

的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌

期满申请继续停牌的议案》。

    关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决，

由五位非关联董事进行表决。

    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月20日之后继续停牌，并承

诺原则上公司筹划本次发行股份购买资产累计停牌时间不超过3个月，即预计将于

2018年3月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告

书。

    以上详情及关于本次重组的进展情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股

份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）。公司独立董事

发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                          广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                              2018年2月12日