广东潮宏基实业股份有限公司
            2018年度独立董事林天海述职报告



    作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018

年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独

立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，

积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，

充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2018年度本人履行

职责情况汇报如下：



    一、出席会议情况

    2018年度，公司共召开了12次董事会，其中在本人任职期间，应出席董事会

1次，本人已亲自出席了会议，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运

作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的

建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。



    二、 发表独立意见情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等

有关规定，本人作为公司的独立董事，2018年度本着认真负责、实事求是的态度，


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对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查，任职期间就公司第五届董事

会第一次会议关于聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见。

    以上独立意见已于2018年11月7日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公

示。



       三、对公司进行现场检查的情况

    2018年度任期内，本人主动、积极关注公司运作的规范性，利用参加公司董

事会的机会及其他时间对公司进行实地现场考察，深入了解公司日常生产经营、

财务状况、内部控制等情况，对比公司在行业中的地位、经营差距，并利用自身

的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话及邮件等方式与其他

董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时

获悉公司各重大事项的进展情况，对公司日常经营难点提出解决建议，并对公司

未来发展战略提供决策参考意见。



       四、专门委员会任职情况

    1、作为公司战略决策委员会委员，自任职开始，本人积极履行职责，对公

司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时

还参与公司2019年度计划与预算编制质询会，根据公司所处行业发展变化趋势，

结合公司的战略目标、业务发展情况等，与经营管理层一起讨论确定公司2019

年经营工作重点并提出了建议。

    2、作为公司提名委员会主任委员，自任职开始，本人严格按照公司《提名

委员会实施细则》组织开展各项工作，2018年度任期内召集并主持了1次提名委

员会会议，对公司第五届高级管理人员候选人的任职情况、专业能力和个人履历

等材料进行审查并发表意见。



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    五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真

研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公

正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全

体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

    2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与

核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公

司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有

效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真

实、准确、及时、完整。

    3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到

规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理

解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不

断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。



    六、其他工作情况

    1、2018年度任期内，本人无提议召开董事会会议的情况；

    2、2018年度任期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、2018年度任期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



    七、联系方式

    电子邮箱：Lth139@139.com



    作为独立董事，2019年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强法

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律法规和规章制度的学习，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建

设性的建议，保持与公司经营管理层的沟通，及时了解公司生产经营状况，为董

事会的科学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。

    最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2018年度工作中给予的

积极配合和支持，表示衷心的感谢！




                                         独立董事：

                                                           林天海

                                                      2019 年 4 月 25 日




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