潮宏基:第五届监事会第三次会议决议公告2019-05-22
证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-037
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会
议于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主
席廖坚洪先生召集和主持,会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名,实际出席会议的监事共 3
名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过了《关于调整珠宝云平台
创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核,监事会成员一致认为公司本次调整 2017 年非公开发行股票募集资
金投资项目的实施内容、投资金额并变更实施主体事项,系公司基于实际情况而
作出的调整,未实质性地变更该募集资金投资项目;调整项目投资金额后节余的
募集资金用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财
务费用和运营成本,保障股东权益,符合当前市场环境变化和公司战略发展规划
的需要,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用相关
规定的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2019 年 5 月 21 日