证券代码：002345          证券简称：潮宏基          公告编号：2019-087




                广东潮宏基实业股份有限公司
     关于 2019 年度公司为子公司提供担保额度内
                    增加被担保对象的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述

    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召

开第五届董事会第三次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于向金融机构

申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》（详见

2019 年 4 月 27 日披露的《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及

子公司之间相互提供担保的公告》，公告编号：2019－027），同意公司为子公司

向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保总额度

不超过人民币 15 亿元，自本议案审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日

内有效。截至目前实际发生担保额为人民币 1.8 亿元。

    根据业务发展需要，公司下属子公司汕头市潮宏基置业有限公司（以下简称

“汕头置业”）拟向银行等金融机构申请融资额度，并拟由公司提供连带担保。

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019

年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原决议额度

内增加汕头置业为被担保对象。

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
           监发【2005】120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章

           程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。



                  二、被担保人基本情况

                                                                                                  单位：万元

                                                                                    2018 年度主要财务指标
           注册      法定代                          注册   持股
公司名称                           经营范围                                                                      资产负
            地        表人                           资本   比例     总资产      净资产     营业收入   净利润
                                                                                                                 债率
                              房地产开发经营、自
                              有房产租赁；物业管
                              理；珠宝首饰、收藏
汕头市潮                      品（文物除外）、服
宏基置业   汕头      廖创宾   装、鞋帽、皮革制品、 5,000    100%     12,302.34   4,761.80          0   -238.20   61.29%
有限公司                      箱包、电子产品、陶
                              瓷、体育用品的生产、
                              加工、销售；企业管
                              理咨询服务。

                 注：上述 2018 年度的财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。




                  三、董事会意见

                  公司董事会认为，在控制公司对外担保总额度的前提下，增加汕头置业为被

           担保对象，有助于汕头置业进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发

           展。该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会

           对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益

           的情形，同意公司为子公司向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东大会

           审议。



                  四、独立董事意见

                  经核查，我们认为，公司对子公司具有绝对控制权，能对其业务发展及经营

           进行有效监控与管理。该担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进

           一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司为子公司向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东大会审议。



    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                     广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 12 月 4 日