证券简称:柘中股份      证券代码:002346   公告编号:2017-41

                            上海柘中集团股份有限公司

                        第三届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2017 年 7 月 25 日以
当面传达方式通知全体监事，本次会议于 2017 年 8 月 7 日下午 14:00 在公司会
议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决
议：
    一、审议通过了公司《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为公司目前经营及财务状况正常，根据中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在不影响公司正常经
营以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司
募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意公司在一年之内使用结余的全部超募资金购买一年期以内保本
型理财产品。


    特此公告。




                                               上海柘中集团股份有限公司监事会
                                                             二〇一七年八月八日