证券简称:柘中股份          证券代码:002346


                    上海柘中建设股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中建
设股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会
议相关议案发表如下意见：
       一、对公司使用超募资金通过全资子公司向全资下属公司增资事项的独立
意见
   我们认为，本次超募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况；相关审议程序符合公司章程及深圳证券交易所《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性
文件的要求。本次使用超募资金向全资下属公司增资符合公司业务现状和主营业
务发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司
输配电业务综合竞争力，保障天捷建设实施的新建生产厂房项目顺利进行，更好
地保护投资者的利益。
    因此，同意公司将结余的全部超募资金 (目前余额 6291.40 万元及实际支付
日前的全部利息收益)通过全资子公司上海柘中电气有限公司向全资下属公司上
海天捷建设工程有限公司进行增资。




独立董事：          张博华           金景波          陶滕云




                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十二月二十日