证券简称:柘中股份    证券代码:002346   公告编号:2017-56

                     上海柘中集团股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 8
日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2017 年 12 月 20 日下午
14:00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，
实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    会议审议通过了以下决议：
    一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于使用超募资金
通过全资子公司向全资下属公司增资的议案》；
    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司输配电业务的
综合竞争力，同意公司将结余的全部超募资金 (目前余额 6291.40 万元及实际支
付日前的全部利息收益)通过全资子公司上海柘中电气有限公司向全资下属公司
上海天捷建设工程有限公司进行增资，用于天捷建设新建生产厂房项目建设。
    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月二十二日