证券简称:柘中股份    证券代码:002346   公告编号:2017-57

                        上海柘中集团股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 8 日以
当面传达方式通知全体监事，本次会议于 2017 年 12 月 20 日下午 15:00 在公司
会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本
次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
决议：
    一、3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过了公司《关于使用超
募资金通过全资子公司向全资下属公司增资的议案》。
    同意公司将结余的全部超募资金 (目前余额 6291.40 万元及实际支付日前的
全部利息收益)通过全资子公司上海柘中电气有限公司向全资下属公司上海天捷
建设工程有限公司进行增资，用于天捷建设新建生产厂房项目建设。
    本次使用超募资金向全资下属公司增资符合公司业务现状和主营业务发展
规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司输配电业
务的综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。




特此公告。




                                           上海柘中集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年十二月二十二日