证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号:2018-01


                      上海柘中集团股份有限公司

            第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十六次
（临时）会议于2018年2月3日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议
于2018年2月6日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公
司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于对外投资购买江
苏容汇通用锂业股份有限公司股权的议案》；
    为提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力，加强公司在创新产业的投资
和发展能力，同意公司以 18,000 万元自有资金受让广州天赐高新材料股份有限
公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司 20,000,000 股股权。本次股份转让完
成后，公司依法持有江苏容汇通用锂业股份有限公司 20,000,000 股股份，持股比
例为 4.8884%。
    此次对外投资详情请见公司于 2018 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网及证券时
报、中国证券报、证券日报的《对外投资公告》（公告编号 2018-02）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本
次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年二月七日