证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2018-23


                        上海柘中集团股份有限公司

                     第三届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次
会议于2018年6月15日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2018
年6月26日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应
到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于使用部分资产出资
设立合资公司的议案》；
    基于公司发展规划，为满足公司后续经营需要，盘活公司闲置资产，提高公
司资产使用效率，优化公司资源配置，同意公司与上海赛尔富投资有限公司共同
出资设立合资公司上海柘晋网络科技有限公司。公司使用位于上海市奉贤区浦卫
公路 50 号原管桩生产基地的土地及固定资产出资 40,560 万元，持股比例 78%；
上海赛尔富投资有限公司使用货币出资 11,440 万元，持股比例 22%。详见公司
同日刊登在巨潮资讯网及证券时报、中国证券报、证券日报的《关于使用部分资
产出资设立合资公司的公告》（公告编号 2018-24）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本
事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                             上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年六月二十六日