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公司公告

柘中股份:2018年年度股东大会决议公告2019-05-24  

						                           证券简称:柘中股份       证券代码:002346   公告编号:2019-26

                        上海柘中集团股份有限公司

                       2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


 一、会议召开情况
     1、会议召开时间:
     1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:00
     2)网络投票时间:2019 年 5 月 22 日-2019 年 5 月 23 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
 23 日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
 系统进行网络投票的开始时间(2019 年 5 月 22 日下午 15:00)至投票结束时间(2019
 年 5 月 23 日下午 15:00)期间的任意时间。
     2、股权登记日:2019 年 5 月 16 日(星期四)
     3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路 368 号
     4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     5、会议召集人:公司董事会
     6、主持人:董事长陆仁军先生
     本次会议召集人为公司董事会,公司由董事长陆仁军先生主持,部分董事、监
 事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表
 决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

 二、会议出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权股份 338,820,056
   股,占公司股份总数的     76.7298    %。其中:
     1、现场出席会议情况
     出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权股份 338,819,756
 股,占公司有表决权股份总数的         76.7298   %。
     2、网络投票情况
                                 证券简称:柘中股份        证券代码:002346     公告编号:2019-26

           通过网络投票方式参加会议的股东 2 人,代表有表决权股份 300 股,占公司
       有表决权股份总数的 0.0001      %。
           3、中小投资者出席情况
           出席本次会议的中小投资者共 3 人,代表有表决权股份 166,200 股,占公司有
       表决权股份总数的 0.0376 %。

           会议由公司董事长陆仁军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席
       了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会
       进行见证,并出具了法律意见书。

       三、议案审议和表决情况
           本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下:

序                                 同意                    反对   比例      弃权   比例     表决
             议案名称                         比例(%)
号                                 票数                    票数   (%)     票数   (%)    结果
       《关于2018年董事会报
                                338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       告的议案》
一、
           其中,网络投票表决结果如下:同意    100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
       《关于2018年监事会报
                                338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       告的议案》
二、
           其中,网络投票表决结果如下:同意    100 股,反对 0 股,弃权 200 股。

       《关于2018年财务决算
                                338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       报告的议案》
三、
           其中,网络投票表决结果如下:同意    100 股,反对 0 股,弃权 200 股。

       《关于2018年年度报告
                                338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       及摘要的议案》
           其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
四、
           中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %;
       反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
       的0.1203%。
       《关于2018年年度利润
                                338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       分配预案的议案》
           其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
五、
           中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %;
       反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
       的0.1203%。
         《关于续聘审计师事务
六、                            338,819,856   99.9999       0     0.0000    200    0.0001   通过
       所的议案》
                                 证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2019-26
           其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
           中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %;
       反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
       的0.1203%。
       《2018年度董事、监事
                                338,819,856   99.9999        0        0.0000   200    0.0001     通过
       及高管薪酬方案》
           其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
七、
           中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %;
       反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
       的0.1203%。
         《关于继续授权公司风
                                338,819,856   99.9999        0        0.0000   200    0.0001     通过
       险投资额度的议案》
           其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。
八、
           中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %;
       反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
       的0.1203%。
         《关于修订公司章程的
                                338,819,856   99.9999        0        0.0000   200    0.0001     通过
       议案》
九、
           其中,网络投票表决结果如下:同意    100 股,反对 0 股,弃权 200 股。


                                          累积投票制表决议案

                                                                        占出席会议
十、     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》          同意票数       有效表决权      表决结果
                                                                        总数的比例
       选举陆仁军先生为公司第四届董事会非独立董事       338,819,757      99.9999%         通过
       选举蒋陆峰先生为公司第四届董事会非独立董事       338,819,757      99.9999%         通过
       选举马瑜骅先生为公司第四届董事会非独立董事       338,819,757      99.9999%         通过
       选举马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事       338,819,757      99.9999%         通过
           其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。
           中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。
                                                                        占出席会议
          《关于董事会换届选举独立董事的议案》           同意票数       有效表决权      表决结果
                                                                        总数的比例
    选举张博华先生为公司第四届董事会独立董事            338,819,757      99.9999%         通过
十一、
    选举金景波先生为公司第四届董事会独立董事            338,819,757      99.9999%         通过
       选举陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事         338,819,757      99.9999%         通过
           其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。
           中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。
                                                                        占出席会议
            《关于公司监事会换届选举的议案》             同意票数       有效表决权      表决结果
十二、
                                                                        总数的比例
       选举朱梅红女士为公司第四届监事会非职工代表       338,819,757      99.9999%         通过
                         证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2019-26
监事
选举杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表                                    通过
                                             338,819,757      99.9999%
监事
    其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。
    中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。

    会议听取了独立董事 2018 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性
意见如下:
    “本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员
资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。”
    特此公告。




                                               上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一九年五月二十三日