证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26 上海柘中集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:00 2)网络投票时间:2019 年 5 月 22 日-2019 年 5 月 23 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间(2019 年 5 月 22 日下午 15:00)至投票结束时间(2019 年 5 月 23 日下午 15:00)期间的任意时间。 2、股权登记日:2019 年 5 月 16 日(星期四) 3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路 368 号 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、主持人:董事长陆仁军先生 本次会议召集人为公司董事会,公司由董事长陆仁军先生主持,部分董事、监 事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表 决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权股份 338,820,056 股,占公司股份总数的 76.7298 %。其中: 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权股份 338,819,756 股,占公司有表决权股份总数的 76.7298 %。 2、网络投票情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26 通过网络投票方式参加会议的股东 2 人,代表有表决权股份 300 股,占公司 有表决权股份总数的 0.0001 %。 3、中小投资者出席情况 出席本次会议的中小投资者共 3 人,代表有表决权股份 166,200 股,占公司有 表决权股份总数的 0.0376 %。 会议由公司董事长陆仁军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席 了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会 进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下: 序 同意 反对 比例 弃权 比例 表决 议案名称 比例(%) 号 票数 票数 (%) 票数 (%) 结果 《关于2018年董事会报 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 告的议案》 一、 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 《关于2018年监事会报 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 告的议案》 二、 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 《关于2018年财务决算 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 报告的议案》 三、 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 《关于2018年年度报告 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 及摘要的议案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 四、 中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份 的0.1203%。 《关于2018年年度利润 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 分配预案的议案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 五、 中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份 的0.1203%。 《关于续聘审计师事务 六、 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 所的议案》 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份 的0.1203%。 《2018年度董事、监事 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 及高管薪酬方案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 七、 中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份 的0.1203%。 《关于继续授权公司风 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 险投资额度的议案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 八、 中小投资者表决情况为:同意 166,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份 的0.1203%。 《关于修订公司章程的 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过 议案》 九、 其中,网络投票表决结果如下:同意 100 股,反对 0 股,弃权 200 股。 累积投票制表决议案 占出席会议 十、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果 总数的比例 选举陆仁军先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 选举蒋陆峰先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 选举马瑜骅先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 选举马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。 中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。 占出席会议 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果 总数的比例 选举张博华先生为公司第四届董事会独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 十一、 选举金景波先生为公司第四届董事会独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 选举陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事 338,819,757 99.9999% 通过 其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。 中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。 占出席会议 《关于公司监事会换届选举的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果 十二、 总数的比例 选举朱梅红女士为公司第四届监事会非职工代表 338,819,757 99.9999% 通过 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26 监事 选举杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表 通过 338,819,757 99.9999% 监事 其中,网络投票表决结果如下:同意 1 股。 中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 165,901 股。 会议听取了独立董事 2018 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 国浩律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性 意见如下: “本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员 资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。” 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十三日