证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号:2019-34



                          上海柘中集团股份有限公司

                      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 24 日以
当面传达方式通知全体监事，本次会议于 2019 年 7 月 3 日下午 16 时在公司会议
室举行。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
       一、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于选举第四届监事
会主席的议案》。
    同意选举朱梅红女士为公司监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一
致。
    朱梅红女士简历附后。
       二、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员议案》；
    监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理，聘任陆嵩先生、郭加广先生为公
司副总经理，同意聘任陆嵩先生为公司财务总监，聘任郭加广先生为董事会秘书。
    经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的
教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。


    特此公告。


                                             上海柘中集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年七月三日
                       证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2019-34

附：朱梅红女士简历
    朱梅红，女，汉族，46 岁，大学学历，1997 年参加工作并加入本公司，先
后就职于公司财务部及行政部，2016 年 5 月起担任本公司监事会主席。
    朱梅红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱
梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法
律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红女士不属于最高人民法院网站列示
的“失信被执行人”。